1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目山東微波電真空技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市輔導(dǎo)法律咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目已經(jīng)公司批準(zhǔn)，招標(biāo)人為山東微波電真空技術(shù)有限公司，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。項(xiàng)目已具備條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與服務(wù)內(nèi)容
2.1項(xiàng)目概況：為落實(shí)省政府對(duì)空天信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)施“企業(yè)上市倍增計(jì)劃”的決策部署以及集團(tuán)對(duì)公司的上市工作要求，公司加快推進(jìn)上市中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選工作。根據(jù)上市時(shí)間安排及計(jì)劃，目前已完成相關(guān)準(zhǔn)備工作，現(xiàn)啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市輔導(dǎo)法律咨詢服務(wù)采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)工作，選聘優(yōu)質(zhì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)加速推進(jìn)公司上市工作進(jìn)程。
2.2服務(wù)內(nèi)容：
為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市輔導(dǎo)提供法律咨詢服務(wù)，具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：
2.2.1上市前股權(quán)融資階段（作為融資方律師）
①為股權(quán)融資之目的，與招標(biāo)人管理層一同討論潛在投資人所提供的條款清單（Term Sheet）內(nèi)容，基于招標(biāo)人及創(chuàng)始人角度提供法律修改建議/意見(jiàn)；根據(jù)招標(biāo)人要求，就條款清單參與和潛在投資人的溝通和談判；在必要的情況下，為招標(biāo)人提供條款清單的模板并參與修改條款內(nèi)容；
②按照融資交易具體安排，為招標(biāo)人審閱、修改、修訂、起草、批注、解釋股權(quán)融資相關(guān)的法律文件，包括但不限于增資協(xié)議/股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東協(xié)議、公司章程、補(bǔ)充協(xié)議（如涉及）、交割法律文件等；
③配合招標(biāo)人與潛在投資人（及其法律顧問(wèn)）進(jìn)行商業(yè)談判、會(huì)議討論；在招標(biāo)人授權(quán)的情況下，與投資人的法律顧問(wèn)進(jìn)行法律談判，協(xié)商投資相關(guān)協(xié)議起草、修訂、定稿等交易文件階段事宜；
④按照融資交易慣例，協(xié)助招標(biāo)人準(zhǔn)備披露函（作為招標(biāo)人的免責(zé)文件）、原股東會(huì)決議、原董事會(huì)決議、新股東會(huì)決議、新董事會(huì)決議、交割確認(rèn)函、付款通知書(shū)、出資證明書(shū)、股東名冊(cè)等慣常交易配套文件，并適當(dāng)審閱必要的法律盡調(diào)材料（如需）；
⑤協(xié)助招標(biāo)人完成交易交割相關(guān)工作，以招標(biāo)人收到投資款為完成標(biāo)志。
2.2.2重組改制及設(shè)立股份有限公司（“股份公司”）階段（含上市前內(nèi)部重組和員工股權(quán)激勵(lì)）
①協(xié)助招標(biāo)人及券商擬定工作安排及時(shí)間表；
②對(duì)擬進(jìn)入股份公司的債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)及其權(quán)屬狀況、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、股份公司發(fā)起人等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)可能對(duì)公司上市構(gòu)成影響的問(wèn)題，并提出解決方案，協(xié)助招標(biāo)人落實(shí)規(guī)范/整改計(jì)劃；
③根據(jù)A股上市規(guī)則（包括股份支付影響、激勵(lì)工具選擇等因素），協(xié)助招標(biāo)人設(shè)計(jì)、落實(shí)員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并起草與員工股權(quán)激勵(lì)方案相關(guān)的董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等公司內(nèi)部文件；起草股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)入股公司的相關(guān)文件，包括但不限于平臺(tái)合伙協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等文件；
④協(xié)助公司擬定上市方案，對(duì)方案所涉有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行法律方面的論證；就其中遇到的有關(guān)法律適用方面的疑難問(wèn)題，向政府有關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行咨詢；
⑤協(xié)助辦理公司債權(quán)、債務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)合同、協(xié)議向股份公司的轉(zhuǎn)移/變更手續(xù)；
⑥協(xié)助辦理公司資產(chǎn)（包括但不限于商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等）權(quán)屬向股份公司的轉(zhuǎn)移/變更手續(xù)；
⑦協(xié)助起草、修改各類法律文件，包括但不限于發(fā)起人協(xié)議、股份公司（短）章程、各類關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾、向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)批文件、第三方同意文件等；
⑧協(xié)助辦理有關(guān)股份公司設(shè)立、登記、備案等報(bào)批手續(xù)；
⑨協(xié)助股份公司召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，起草有關(guān)會(huì)議文件及上市前適用的公司治理制度文件；
⑩從事其他為實(shí)現(xiàn)本階段目標(biāo)所需的律師工作。
2.2.3股票發(fā)行上市階段
①協(xié)助股份公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，起草有關(guān)會(huì)議文件；
②協(xié)助股份公司擬定其上市后生效的（長(zhǎng)）章程（依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》制定的章程）及其他公司治理制度文件；
③協(xié)助股份公司獲得有關(guān)政府主管部門(mén)如稅務(wù)、社保公積金、工商等部門(mén)對(duì)股份公司的納稅、社保公積金、工商等方面情況的證明文件；
④對(duì)股份公司募集資金用途所涉事宜進(jìn)行審慎調(diào)查，根據(jù)股份公司的委托，協(xié)助擬定A股上市過(guò)程中的相關(guān)法律文件，包括但不限于收購(gòu)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等（如需）；
⑤向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具有關(guān)A股上市的法律意見(jiàn)書(shū)及律師工作報(bào)告，并協(xié)助股份公司回復(fù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)反饋的各種問(wèn)題；
⑥審查A股招股說(shuō)明書(shū)及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及/或證券交易所（視公司擬上市板塊屆時(shí)審核規(guī)則而定）提交的有關(guān)申報(bào)文件等文件，并就涉及的法律問(wèn)題提供法律意見(jiàn)和建議，并根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求起草或出具其他文件；
⑦就招標(biāo)人申請(qǐng)A股上市過(guò)程中可能涉及的法律問(wèn)題提供咨詢、建議，并就上述問(wèn)題的解決，協(xié)助公司與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；
⑧從事其他為實(shí)現(xiàn)本階段目標(biāo)所需的律師工作，包括但不限于審查《承銷協(xié)議》及與其他中介機(jī)構(gòu)所簽《委托協(xié)議》，并提出意見(jiàn)和建議，就與為實(shí)現(xiàn)本階段目標(biāo)相關(guān)的法律問(wèn)題，向公司提供法律意見(jiàn)等。
2.2.4為招標(biāo)人在申請(qǐng)A股上市過(guò)程中可能涉及的法人治理、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大事項(xiàng)決策、對(duì)外投資和分支機(jī)構(gòu)等法律問(wèn)題提供咨詢、建議，并為公司A股上市之目的從法律角度協(xié)助審閱與環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)、訴訟仲裁和行政處罰相關(guān)的文件（為免疑義，中標(biāo)人向招標(biāo)人提供的前述訴訟仲裁法律服務(wù)不包含接受任何一方的委托或指派，擔(dān)任相關(guān)方代理人或辯護(hù)人參加訴訟、仲裁、調(diào)解活動(dòng)或代寫(xiě)訴訟及相關(guān)法律文書(shū)的工作）。
2.3標(biāo)段劃分：一個(gè)標(biāo)段；
2.4服務(wù)期限：自簽訂合同之日起至成功在證券交易所發(fā)行上市，并根據(jù)法定要求（如有）持續(xù)督導(dǎo)。
2.5質(zhì)量成果：滿足招標(biāo)文件要求。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人為具有合法資格的國(guó)內(nèi)知名律師事務(wù)所，依法設(shè)立十年以上并經(jīng)行業(yè)主管機(jī)關(guān)最近年度年檢合格【提供律所執(zhí)業(yè)證副本】，近三年（2021年1月1日至今）至少入圍錢(qián)伯斯或legal500等權(quán)威排名機(jī)構(gòu)排名或推薦名單；【在確認(rèn)函中列示獲獎(jiǎng)、入圍屆次及獎(jiǎng)項(xiàng)名稱】
3.2投標(biāo)人近三年（2021年1月1日至今）作為發(fā)行人律師參與并成功在境內(nèi)上市的項(xiàng)目不少于10個(gè)；【在確認(rèn)函中列示上述項(xiàng)目名稱，并需附上招股說(shuō)明書(shū)等公開(kāi)文件中提及投標(biāo)人作為其律師的頁(yè)面截圖】
3.3項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人為律所主任或合伙人，且具有8年以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)?！驹诖_認(rèn)函中說(shuō)明，并提供司法局公示的投標(biāo)律師信息截屏】
3.4財(cái)務(wù)要求：財(cái)務(wù)狀況良好，需提供近2年度（2021年度、2022年度）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（企業(yè)成立不足2年，提供企業(yè)成立至今的）。
3.5存在下列不良狀況或不良信用記錄的投標(biāo)人，不得參加本次招標(biāo)：
（1）在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；
（2）在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被執(zhí)行人名單。
3.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體。
4.報(bào)名需交驗(yàn)的資料（原件及復(fù)印件一套，驗(yàn)原件留復(fù)印件）
凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2024年4月18日至2024年4月22日，上午9時(shí)00分至11時(shí)30分，下午13時(shí)30分至16時(shí)30分之間將以下資料原件掃描件按順序（要求圖片清晰可辨）發(fā)送至郵箱jnjz707@163.com進(jìn)行信息填報(bào)：
（1）法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)代表身份證；
（2）行業(yè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證、錢(qián)伯斯或legal500等權(quán)威排名機(jī)構(gòu)排名或推薦名單確認(rèn)函；
（3）作為發(fā)行人律師參與并成功在境內(nèi)上市的項(xiàng)目確認(rèn)函；
（4）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人律所主任或合伙人證明、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明確認(rèn)函；
（5）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
（6）不存在3.5項(xiàng)所列情形的承諾確認(rèn)函、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”信用查詢截圖；
注：①潛在投標(biāo)人須在規(guī)定時(shí)間前提交以上證明資料，逾期不提交或提交資料不滿足要求視為不符合條件；
②投標(biāo)人如采取網(wǎng)上信息填報(bào)的方式，須在郵箱寫(xiě)信欄中注明所報(bào)項(xiàng)目名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱，并電話通知代理機(jī)構(gòu)；
③報(bào)名時(shí)的資料查驗(yàn)不代表資格審查的最終通過(guò)或合格；
④投標(biāo)人提供的所有資格證明文件均應(yīng)具有可追溯性，如有虛假，招標(biāo)人有權(quán)終止合同并追究投標(biāo)人的責(zé)任。
5. 招標(biāo)文件的獲取
1.時(shí)間：2024年4月18日9時(shí)00分至2024年4月22日16時(shí)30分（北京時(shí)間）
2.地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街1666號(hào)三慶齊盛廣場(chǎng)1號(hào)樓1506室
6. 投標(biāo)文件的遞交
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、濟(jì)南建招工程咨詢有限公司網(wǎng)上發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人：山東微波電真空技術(shù)有限公司
地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人街道工業(yè)北路礦源路9號(hào)15號(hào)樓1樓101室
聯(lián)系人：劉部長(zhǎng) 聯(lián)系方式：0531-59556126
代理機(jī)構(gòu)：濟(jì)南建招工程咨詢有限公司
地址：濟(jì)南市高新區(qū)三慶齊盛廣場(chǎng)1號(hào)樓15層1506室
聯(lián)系人：張明曉 聯(lián)系方式：0531-88887567
